Investigadores que conduzem o caso do Banco Master est\u00e3o rastreando transa\u00e7\u00f5es realizadas no exterior vinculadas ao banqueiro Daniel Vorcaro durante a tentativa de venda da institui\u00e7\u00e3o financeira ao Banco de Bras\u00edlia (BRB). A apura\u00e7\u00e3o concentra-se no fluxo de recursos em para\u00edsos fiscais e outras jurisdi\u00e7\u00f5es com regula\u00e7\u00f5es menos r\u00edgidas para opera\u00e7\u00f5es financeiras, buscando compreender a movimenta\u00e7\u00e3o de fundos atrav\u00e9s de uma complexa teia de entidades.<\/p>\n
Um dos destinos identificados pelos investigadores \u00e9 Dubai, nos Emirados \u00c1rabes Unidos<\/strong>. Esta frente investigativa foi incorporada ao inqu\u00e9rito aberto em fevereiro, que examina suspeitas de gest\u00e3o fraudulenta no BRB, institui\u00e7\u00e3o controlada pelo governo do Distrito Federal que apresentou proposta de aquisi\u00e7\u00e3o do Master em mar\u00e7o de 2025. O neg\u00f3cio foi barrado pelo Banco Central em setembro do ano anterior, culminando com a liquida\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o dois meses depois e a pris\u00e3o inicial de Vorcaro.<\/p>\n O banqueiro atualmente negocia um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com a Pol\u00edcia Federal e a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica<\/strong>. Conforme reportado anteriormente, existe expectativa de que os anexos da colabora\u00e7\u00e3o sejam apresentados em aproximadamente duas semanas. Caso as negocia\u00e7\u00f5es avancem conforme previsto, pessoas pr\u00f3ximas ao caso indicam que Vorcaro precisar\u00e1 fornecer detalhes pormenorizados sobre opera\u00e7\u00f5es conduzidas fora do territ\u00f3rio nacional.<\/p>\n Antes de iniciar o processo de colabora\u00e7\u00e3o, Vorcaro mantinha a nega\u00e7\u00e3o de irregularidades, afirmando estar \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a. O banqueiro j\u00e1 assinou um acordo de confidencialidade com as autoridades competentes.<\/p>\n A administra\u00e7\u00e3o do BRB foi completamente reformulada no fim do ano anterior. O atual presidente da institui\u00e7\u00e3o, Nelson de Souza<\/strong>, substituiu quase toda a c\u00fapula executiva, mantendo apenas dois diretores. Conforme declarado em entrevista, essa decis\u00e3o baseou-se na alega\u00e7\u00e3o de que estes dois gestores n\u00e3o possu\u00edam rela\u00e7\u00e3o com o caso Master. Adicionalmente, todos os membros do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o, do comit\u00ea de auditoria e diversos superintendentes foram substitu\u00eddos.<\/p>\n O inqu\u00e9rito analisa informa\u00e7\u00f5es coletadas pela auditoria independente conduzida pelos escrit\u00f3rios Machado Meyer Advogados<\/strong> e pela consultoria Kroll<\/strong>, que examinaram falhas no processo de compra de carteiras com ind\u00edcios de fraude do Banco Master pelo BRB. O documento de auditoria identifica 30 dirigentes da institui\u00e7\u00e3o<\/strong> como respons\u00e1veis, tendo o BRB decidido afastar todos eles. Investigadores tamb\u00e9m possuem acesso ao conte\u00fado de nove celulares de Vorcaro, contendo aproximadamente 8 mil v\u00eddeos e 400 GB de dados.<\/p>\n Os investigadores apuram supostos crimes de gest\u00e3o fraudulenta, gest\u00e3o temer\u00e1ria e organiza\u00e7\u00e3o criminosa<\/strong> na venda de carteiras de cr\u00e9dito denominadas “insubsistentes” do Master ao BRB. O valor inicial estimado foi de R$ 12,2 bilh\u00f5es<\/strong>, podendo alcan\u00e7ar R$ 17 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n Em depoimento realizado no fim do ano anterior, Vorcaro afirmou ter tratado com o ent\u00e3o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB)<\/strong>, sobre a negocia\u00e7\u00e3o envolvendo o Master e o BRB. Segundo sua declara\u00e7\u00e3o, houve contatos durante o per\u00edodo das tratativas, embora n\u00e3o tenha detalhado o conte\u00fado espec\u00edfico das conversas. Ibaneis negou qualquer discuss\u00e3o com Vorcaro sobre a opera\u00e7\u00e3o. O ex-governador deixou o cargo para se candidatar ao Senado.<\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es anteriormente divulgadas indicam que Vorcaro manteve interlocu\u00e7\u00e3o cont\u00ednua com Ibaneis durante as negocia\u00e7\u00f5es e relatava a pessoas pr\u00f3ximas que havia desenvolvido uma rede de rela\u00e7\u00f5es pol\u00edticas em Bras\u00edlia, afirmando ter feito “fortes amigos” e considerando esse apoio fundamental para sua posi\u00e7\u00e3o no mercado financeiro. \u00c0 Pol\u00edcia Federal, declarou que Ibaneis visitou sua resid\u00eancia, e em conversas privadas mencionava que o ent\u00e3o governador teria buscado informa\u00e7\u00f5es sobre seu hist\u00f3rico pol\u00edtico.<\/p>\n Outro aspecto investigado envolve um contrato firmado pelo escrit\u00f3rio de advocacia de Ibaneis no valor de R$ 38 milh\u00f5es<\/strong>, destinado \u00e0 venda de honor\u00e1rios de precat\u00f3rios a um fundo ligado \u00e0 Reag<\/strong>, gestora investigada por participa\u00e7\u00e3o no esquema de fraudes associado ao Banco Master. O neg\u00f3cio foi conclu\u00eddo em maio de 2024. Ibaneis afirmou, em nota oficial, estar afastado do escrit\u00f3rio desde 2018 e n\u00e3o possuir informa\u00e7\u00f5es sobre negocia\u00e7\u00f5es realizadas posteriormente, negando participa\u00e7\u00e3o em qualquer opera\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0 Reag.<\/p>\n A gestora Reag, tamb\u00e9m liquidada pelo Banco Central, \u00e9 apontada por investigadores como estrutura central no funcionamento do esquema fraudulento<\/strong>. Integra uma rede de fundos atrav\u00e9s da qual recursos captados em opera\u00e7\u00f5es irregulares teriam sido distribu\u00eddos, dificultando significativamente a rastreabilidade e identifica\u00e7\u00e3o dos destinat\u00e1rios finais dos valores.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigadores rastreiam transa\u00e7\u00f5es no exterior ligadas a Daniel Vorcaro durante negocia\u00e7\u00e3o entre Banco Master e BRB, com opera\u00e7\u00f5es em Dubai.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":24322,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-24324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil"],"brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24324"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24324\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24335,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24324\/revisions\/24335"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada e coopera\u00e7\u00e3o com autoridades<\/h2>\n
Mudan\u00e7as administrativas no BRB e auditoria independente<\/h2>\n
Suspeitas de crimes financeiros e valores envolvidos<\/h2>\n
Rela\u00e7\u00f5es pol\u00edticas e envolvimento do ex-governador Ibaneis Rocha<\/h2>\n
Contrato suspeito envolvendo precat\u00f3rios e fundo ligado \u00e0 Reag<\/h2>\n