Hamilton Edward Suaki, m\u00e9dico de 56 anos formado pela Universidade de Santo Amaro (Unisa) em 1999, figura como um personagem central na investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal sobre o esquema envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Registrado em ortopedia e traumatologia no Conselho Regional de Medicina de S\u00e3o Paulo (Cremesp), Suaki mantinha consult\u00f3rio em cl\u00ednica de ortopedia esportiva na regi\u00e3o da \u00c1gua Branca, zona oeste de S\u00e3o Paulo, antes de se envolver com a estrutura empresarial investigada.<\/p>\n
Na investiga\u00e7\u00e3o, Suaki aparece como s\u00f3cio e diretor de ao menos 18 empresas<\/strong> apontadas como instrumentos de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial. Sua participa\u00e7\u00e3o \u00e9 descrita como formal e relevante no esquema, onde assumia formalmente estruturas societ\u00e1rias utilizadas para dar apar\u00eancia regular a opera\u00e7\u00f5es financeiras sob suspeita. O m\u00e9dico \u00e9 apontado como o diretor escolhido para suposta administra\u00e7\u00e3o das empresas utilizadas para adquirir os im\u00f3veis<\/strong> de alto padr\u00e3o.<\/p>\n As investiga\u00e7\u00f5es indicam que seis companhias de prateleira<\/strong> foram constitu\u00eddas originalmente com capital social de apenas R$ 500, posteriormente inflados para valores que chegam a impressionantes R$ 41 milh\u00f5es. Essas empresas foram todas registradas em um mesmo endere\u00e7o na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, criadas em sequ\u00eancia entre julho e outubro de 2024.<\/p>\n Os registros da Receita Federal revelam que, em curto espa\u00e7o de tempo, essas entidades sofreram altera\u00e7\u00f5es sucessivas de raz\u00e3o social, objeto social, sede e quadro diretivo. Passaram a operar exclusivamente como ve\u00edculos para recebimento de recursos oriundos de fundos ligados \u00e0 Reag e para a aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis<\/strong> de alto padr\u00e3o.<\/p>\n Suaki \u00e9 cunhado do advogado Daniel Monteiro<\/strong>, que foi preso durante a quarta fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Monteiro \u00e9 considerado pela Pol\u00edcia Federal homem de confian\u00e7a de Vorcaro e \u00e9 apontado como operador jur\u00eddico-financeiro do esquema<\/strong>, respons\u00e1vel por administrar fundos e contas utilizados para desvio de recursos e pagamento de propina. Os investigadores o descrevem como o arquiteto jur\u00eddico<\/strong> do ex-banqueiro e elo principal com outros advogados envolvidos nas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n Seis im\u00f3veis adquiridos atrav\u00e9s dessas empresas teriam sido oferecidos como propina no valor estimado de R$ 146,5 milh\u00f5es<\/strong> ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, tamb\u00e9m preso na opera\u00e7\u00e3o. A decis\u00e3o do ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a do Supremo Tribunal Federal descreve que essas pessoas jur\u00eddicas, originalmente constitu\u00eddas por fornecedores de sociedades de prateleira, tiveram raz\u00e3o social, objeto, sede, diretor e capital social alterados em curto espa\u00e7o de tempo<\/strong>.<\/p>\n Um detalhe que chamou aten\u00e7\u00e3o dos investigadores foi a padroniza\u00e7\u00e3o dos cadastros<\/strong>, com parte das empresas compartilhando os mesmos n\u00fameros de telefone. Quando procurada, a recep\u00e7\u00e3o do edif\u00edcio onde as empresas estariam registradas afirmou que nenhuma delas funciona ou j\u00e1 funcionou no local, indicando um padr\u00e3o t\u00edpico de estruturas de fachada.<\/p>\n A defesa de Suaki n\u00e3o foi localizada e ele n\u00e3o se manifestou sobre as acusa\u00e7\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o continua sob supervis\u00e3o do STF como parte da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que busca desmantelar esquemas de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial e corrup\u00e7\u00e3o ligados ao Banco Master.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" M\u00e9dico Hamilton Suaki, s\u00f3cio de 18 empresas de prateleira usadas por Vorcaro, \u00e9 cunhado de advogado preso pela PF na Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":25088,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-25091","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justica-em-foco"],"brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25091\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jornalcorporativo.com.br\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Empresas de prateleira e movimenta\u00e7\u00e3o financeira<\/h2>\n
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